独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司董事行为指引》等有关规定，我们作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届

董事会聘任高级管理人员发表独立意见：

　　1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。

　　2、公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监（财务负责人）候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高管职务的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　3、公司内部审计部负责人候选人的教育背景、工作经历符合担任其各自职务的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得其职务的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　4、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任孟向东先生为公司总经理，聘任郭俊伟先生为公司董事会秘书，聘任林树勇先生、蔡少林先生为公司副总经理，聘任沈雁玲女士为公司财务总监（财务负责人）、聘任管丽女士为公司内部审计部经理。独立董事签名：

　　张攻非 申士杰 田世忠

　　2010年11月25 日